جرم پولشویی
درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering»( پولشویی) شناخته شده است.
پولشویی به مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و .
در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمد‌‌هایی که زاییده فعالیتهای غیر قانونی است، به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در می‌آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.
قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیونهای بین المللی وین( ١۹۹۸ )، پالرمو( ۲۰۰۰) و مریدا( ۲۰۰۳) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال ١۳۸۶ به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه‌ای که اولا غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیا با دیگر قوانین کیفری در تعارضاند و ثالثا پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیونهای مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشا هیچ معیاری منظور نشده است.
.. ...و مال بد را به مال خوب تبدیل نکنید .
.. پدیده مجرمانه از دیرباز با جامعه انسانی همراه بوده است، تحولات اجتماعی، توسعه جوامع و حتی تدبیر گوناگون برای بازدارندگی مجرمان، توفیق کاملی نداشتهاند !
و پدیده مجرمانه یکسره با شرایط زمان در حال حرکت و سازگاری بوده است.
یکی از مصادیق این پدیده، جرم پولشویی است.
این جرم از یک طرف بر پایه استفاده از مظاهر توسعه اجتماعی پدید آمده است و از طرف دیگر سند قرآنی بر کهن بودن و منهی بودن آن دلالت دارد.
بیش از دو دهه از توجه قانونگذاران به مساله تطهیر درآمدهای ناشی از جرم یا پولشویی می‌گذرد.
با توجه به اثرات این فرایند در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه و به ویژه نقش آن در گسترش دیگر جرایم، بهطور خاص جرایم سازمان یافته و با توجه به اینکه در کشور ما این موضوع از سابقه مطالعاتی گسترده و عمیقی برخوردار نمی‌باشد
منبع : جرم پولشویی
نظرات شما عزیزان:
